SEZIONE (7)02. Riciclaggio di Denaro

1. Chiunque possiede, nasconde, trasferisce, riceve o mantiene l’archiviazione di fondi guadagnati attraverso attività non dichiarate è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

2. Chiunque intende trasferire, nascondere, riciclare o ingannare fondi raccolti attraverso attività non dichiarate è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

3. Chiunque mantiene uno stabilimento con lo scopo di riciclare i fondi raccolti attraversò attività non dichiarate è colpevole ai sensi di questa sezione di codice.

4. Su richiesta di un Agente di Pace, qualsiasi persona dovrà presentare giustificazione degli importi versati entro 24h dalla richiesta stessa, anche a mezzo e-mail.

Un mandato d’arresto deve essere emanato dal Dipartimento di Giustizia per procedere con l’arresto per questo reato.

Pena. La violazione del codice penale (7)02 è un Crimine di classe A e prevede una multa da MXN 300000 a $400000 o il doppio del denaro riciclato.

Detenzione:

(II) Crimini di classe A